A pesar de que el Bitcoin ha permitido a muchos ganar dinero por lícitos, también se ha convertido en una opción cada vez más atractiva para fines de blanqueo.
Como se detalla en un informe publicado por el FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las transacciones relacionadas con el ransomware en los primeros 6 meses de 2021 alcanzaron los 590 millones de dólares. La cantidad ya supera la cifra de 416 millones de dólares registrada en 2020.
La media del importe total sospechoso mensual de las transacciones de ransomware ascendió a 66,4 millones de dólares, mientras que la media fue de 45 millones de dólares. “FinCEN identificó al bitcoin (BTC) como el método de pago más común relacionado con el ransomware en las transacciones reportadas”, revela el informe.
Un dato más interesante que se desprende de la investigación es alrededor de 5.200 millones de dólares en bitcoins se han vinculado a pagos salientes relacionados con el ransomware. Esa cifra se ha vinculado a las 10 variantes de ransomware más comunes.
La investigación del FinCEN descubrió la cifra examinando 2.184 informes de actividades sospechosas (SAR) presentados durante la última década, entre enero de 2011 y junio de 2021. Se identificaron 68 variantes de ransomware, siendo REvil/Sodinokibi, Conti, DarkSide, Avaddon y Phobos los autores más denunciados.
Las bandas de ransomware se han aprovechado claramente de la criptomoneda para blanquear dinero, pero el Tesoro de Estados Unidos ha anunciado planes para tomar medidas drásticas contra estas actividades. El mes pasado, el departamento reveló su primera sanción contra un intercambio de criptodivisas.
Por otra parte, el Bitcoin ha alcanzado un máximo de 6 meses al superar la marca de los 60.000 dólares. En el momento de escribir este artículo, se acerca al precio máximo histórico de 64.863 dólares registrado el 14 de abril de 2021.