Después de recaudar 375.000 dólares a través de su oferta inicial de monedas en noviembre de 2017, una firma de criptomonedas llamada Confido, que estaba vinculada a las transacciones de custodia, desapareció de la noche a la mañana. En una semana, la capitalización de mercado de la criptomoneda cayó de aproximadamente 6 millones de dólares a 70.000 dólares como resultado directo del anuncio de la estafa de la salida de Confido.
Otra start-up de criptomonedas, LoopX, ofrecía “beneficios garantizados cada semana gracias al software de trading más potente que existe hasta la fecha” como parte de su oferta inicial de monedas (ICO). Después de solicitar con éxito 4,5 millones de dólares a los inversores utilizando una combinación de Bitcoin y Ethereum, hizo una salida inesperada del mercado en febrero de 2018.
Y en el año 2020, la empresa de definición conocida como Yfdex.Finance (Yfdex) fue capaz de robar con éxito 20 millones de dólares de los bolsillos de los inversores después de pasar sólo dos días promocionándose en línea.
Nos gustaría darle la bienvenida al mundo de las estafas de salida, un nuevo tipo de falsificación que ahora está al acecho en el mundo de las criptomonedas anónimas y descentralizadas. Las estafas que se han descrito hasta este momento son sólo algunas de las numerosas que tienen lugar cada año.
¿Qué es una estafa de salida?
Una estafa de salida es una técnica fraudulenta en la que los comerciantes deshonestos de criptomonedas se hacen con el dinero de los inversores durante o después de una oferta inicial de monedas (ICO).
La estrategia básica es la siguiente: primero, los promotores lanzan una nueva plataforma de criptomonedas basada en una idea potencialmente lucrativa; a continuación, la ICO recauda dinero de diversos inversores; el negocio puede o no funcionar durante algún tiempo; y, por último, los promotores que habían recaudado el dinero de la ICO desaparecen, dejando a los inversores en una difícil posición financiera.
Es difícil seguir la pista a los estafadores que defraudan a los inversores en el ecosistema de la moneda virtual porque sus actividades son anónimas, descentralizadas y no están reguladas. Esto hace que sea difícil rastrear a los estafadores.
Red Flags de un proyecto
Antes de poner su dinero en una oferta inicial de monedas (ICO) fraudulenta, los inversores deben tener en cuenta estas cosas.
La credibilidad del equipo
La rendición de cuentas y la propiedad son el problema más importante que presenta el mundo virtual. Antes de poner el dinero que tanto le ha costado ganar en ofertas iniciales de monedas (ICOs) que a primera vista pueden parecer tener mucho potencial, debería comprobar las cualificaciones del equipo de criptomonedas.
Tenga en cuenta que para crear la apariencia de tener más reputación en línea, puede construirla comprando likes, tweets y follows en los principales sitios de medios sociales. Como resultado, usted quiere realizar una comprobación fundamental de las personas que están promoviendo la ICO, así como las personas que están financiando proyectos de criptomonedas y determinar el tipo de conexiones y seguimiento que tienen.
Al hablar de los sitios de LinkedIn de los equipos de Confido, Blockonomi hace la siguiente declaración: “La pista muerta fue el hecho de que las páginas de los cuatro principales estafadores implicados -dos desarrolladores y dos ejecutivos- eran completamente nuevas y apenas tenían conexiones.”
Las proyecciones del retorno son exageradas
¿Es posible que sea demasiado maravilloso para ser verdad? Si es así, lo más probable es que lo sea. Por ejemplo, BitConnect garantizaba una rentabilidad diaria constante del 1%, lo que, en el transcurso de tres años, habría supuesto un retorno de más de 50 millones de dólares sobre una inversión original de 1.000 dólares. En su favor, Vitalik Buterin, el fundador de Ethereum, se refirió a ello como un esquema Ponzi.
BitConnect interrumpió abruptamente sus servicios de préstamo e intercambio en enero de 2018, tras un espectacular aumento de popularidad y una base de clientes en rápida expansión desde la oferta inicial de monedas (ICO) de la empresa en diciembre de 2016. En su punto álgido en 2017, BitConnect tenía una capitalización de mercado de más de 2.900 millones de dólares. Sin embargo, en marzo de 2018, esa cifra había caído precipitadamente a 17 millones de dólares.
Especificaciones de la documentación
El libro blanco de un proyecto de criptomoneda es un documento importante que describe cómo se concibió y desarrolló el proyecto, así como cómo cambió a través del tiempo y cómo generará ganancias. Los libros blancos que son difíciles de entender, carecen de claridad o son vagos en su lenguaje son una importante señal de advertencia para los inversores en cuanto a la posibilidad de una estafa de salida.
Modelo de trabajo inexistente
¿Tiene el proyecto de criptomoneda un modelo de trabajo básico para mostrar sus esfuerzos? Si no hay un producto real y es sólo un concepto, entonces es muy poco probable que tenga éxito. Si el objetivo de un proyecto es recaudar millones de dólares, sus proponentes necesitan demostrar que la empresa es una que vale la pena invertir. Si bien es cierto que algunas formas de tecnología de vanguardia pueden necesitar empezar desde cero, los inversores deben alejarse de las ofertas dudosas hechas por individuos desconocidos para su propia protección.
Productos que han sido muy publicitados
El uso de promociones masivas es otro posible indicador de una estafa de salida. Los anuncios de nuevas ofertas iniciales de monedas (ICO) redactados por creadores con menos reconocimiento de nombre suelen ocupar una página entera en los medios de comunicación impresos de grandes naciones como la India. Al parecer, Confido también ha contratado a blogueros para que difundan la noticia en diversos grupos de debate en línea.
Un inversor debe adoptar una actitud cuidadosa y comprobar los antecedentes de las afirmaciones realizadas antes de invertir en cualquier oferta inicial de monedas (ICO), aunque es posible que no todas las ofertas de ICO con gran marketing sean fraudulentas.