Según Reuters, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está sopesando si presentar o no cargos contra Binance por violación de sanciones penales y blanqueo de dinero.
Además, está llevando a cabo una investigación sobre los altos cargos de la bolsa, incluido el CEO Changpeng Zhao (CZ). Según cuatro personas al tanto del caso, las diferencias de opinión entre los fiscales están retrasando la investigación del delito penal.
Las investigaciones llevan en marcha desde 2018, y están siendo llevadas a cabo por la Sección de Blanqueo de Dinero y Recuperación de Activos, la Fiscalía del Distrito Oeste de Washington en Seattle, y el Equipo Nacional de Cumplimiento de criptomonedas. El análisis indica que hay ciertas personas que creen que los datos justifican la adopción de una postura “agresiva” contra el intercambio. Algunas personas quieren una investigación más profunda de las pruebas.
Según fuentes de Reuters, el bufete de abogados Gibson Dunn que representa a Binance ha mantenido conversaciones recientes con autoridades del Departamento de Justicia. Esto sugiere que un caso penal estresaría aún más el mercado de criptomonedas. Three informó de que se mantuvieron conversaciones sobre ofertas de declaración de culpabilidad.
Un portavoz de Binance declaró que los reguladores están examinando todas y cada una de las empresas de criptomonedas por las mismas razones. Esta empresa naciente se ha desarrollado a un ritmo vertiginoso, y Binance ha realizado importantes inversiones en su personal, herramientas y tecnología con el fin de detectar y disuadir comportamientos ilícitos.
El Bloque se había puesto en contacto con el DOJ para hacer comentarios, pero el periódico no había recibido una respuesta en el momento de la publicación.
Mensajes
Según un artículo de Reuters del año anterior, en el año 2020, funcionarios estadounidenses querían información sobre las comunicaciones de CZ.
La división del Departamento de Justicia de Estados Unidos que se ocupa del blanqueo de dinero pidió a la bolsa que pusiera voluntariamente mensajes relativos a transacciones ilícitas y captación de clientes en Estados Unidos.
Los fiscales pidieron cualquier instrucción que instara al personal a “destruir, alterar o borrar documentos de los archivos de Binance” o “transferirlos desde EE.UU.”. También querían cualquier documento que incluyera tales órdenes. Lo solicitaron CZ y otras 12 personas.