El sector de las criptomonedas ha sido objeto de críticas por albergar estafas que han provocado importantes pérdidas financieras a los clientes durante varios años; el fracaso del intercambio FTX es el incidente más reciente de alto perfil que ha surgido de este sector.
En un caso particular, nuevas estadísticas arrojan luz sobre la magnitud del impacto que las estafas de criptomonedas han tenido en los usuarios, con individuos deshonestos que encuentran nuevos métodos para estafar a los inversores ingenuos. Según la nueva información proporcionada por el sitio de análisis de criptomonedas Chainalysis, los usuarios han perdido más de 20.000 millones de dólares por estafas relacionadas con las criptomonedas en el transcurso de los últimos cinco años, siendo los Rug Pulls una de las técnicas más famosas realizadas por los estafadores.
Por ejemplo, en 2021, los fraudes con bitcoins costaron a las víctimas más de 7.700 millones de dólares, de los cuales los “rug pulls” representaron aproximadamente 2.800 millones de dólares. En particular, el acto de un desarrollador de criptomonedas que renuncia a un proyecto o token, gastando todos los fondos disponibles, y luego desapareciendo se conoce como “rug pull.”
Los casos más notables de Rug Pull
Entre los incidentes más notables está el caso de OneCoin, en el que los usuarios perdieron en conjunto más de 15.000 millones de dólares y hasta 4.000 millones de dólares. Es importante señalar que el suceso no cumple plenamente los criterios de un rug pull porque el dinero en cuestión nunca se intercambió públicamente ni se descentralizó. Esto significa que no se pueden cumplir los criterios de la retirada de fondos.
Además, el escándalo de la bolsa de criptomonedas turca Thodex fue noticia en 2021, cuando el creador de la plataforma robó 2.600 millones de dólares de los fondos de los inversores y huyó con el dinero. Es interesante señalar que el propietario de Thodex, Faruk Ozer, había afirmado que se había lanzado un ciberataque contra el intercambio. Tras su secuestro con fondos pertenecientes a unos 400.000 miembros, Ozer fue detenido en Albania y acusado de robo, según informa Finbold.
Otros proyectos que contribuyeron significativamente a las grandes pérdidas son AnubisDAO (58 millones de dólares), Uranium Finance (50 millones de dólares), DeFi100 (32 millones de dólares), Meerkat Finance (31 millones de dólares), Snowdog DAO (30 millones de dólares) y StableMagenet (22 millones de dólares).
En otra parte del mundo, el mercado se vio afectado negativamente por el tirón de la alfombra de bitcoins de Squid Game (SQUID) en 2021. Pocos días después de registrar subidas considerables, el valor del token que hacía referencia a la exitosa serie coreana de Netflix (NASDAQ: NFLX) cayó a casi nada en cuestión de minutos.
Al mismo tiempo, el token Ethereum Max (EMAX) también siguió la misma trayectoria, bajando su valor hasta casi nada, y los reguladores emprendieron acciones contra algunos de los promotores del activo, entre ellos la socialité Kim Kardashian. Durante este tiempo, el token Ethereum Max (EMAX) también siguió la misma trayectoria.
Otros Rug Pull han supuesto, de media, una pérdida de entre 22 y 58 millones de dólares, lo que ha tenido un impacto desastroso para los pequeños usuarios.
Explotación de los protocolos DeFi
Los estafadores también han centrado su atención en las empresas de criptomonedas que utilizan plataformas financieras descentralizadas (DeFi), lo cual es otra consecuencia de la estructura no regulada de los mercados de criptomonedas, como resultado directo de esto, más de 14.000 millones de dólares en transacciones de criptomonedas en 2021 estuvieron relacionados con comportamientos ilegales.
De hecho, los robos de criptomonedas fueron responsables de 3.200 millones de dólares de la cantidad total que estuvo involucrada en transacciones ilegales, y el 72% del dinero que se tomó fue recuperado a través de métodos DeFi.
Es importante señalar que la principal motivación de los escépticos de las criptomonedas para abogar por una prohibición total del sector es la prevalencia de las estafas. Charlie Munger, vicepresidente de Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A), ha criticado las criptomonedas como una “mala mezcla” que es “en parte fraude y en parte ilusión” y “un dinero maravilloso para los secuestradores”.