Después de que un sitio web conocido como iSpoof fuera utilizado sobre 200.000 víctimas potenciales sólo en Gran Bretaña, más de cien personas fueron detenidas en lo que se ha denominado “la mayor operación de fraude de la historia del Reino Unido”.
Los estafadores lograron engañar a los clientes haciéndose pasar por Barclays, Santander, HSBC, Lloyds, Halifax, First Direct, Natwest, Nationwide y TSB con la ayuda de iSpoof. Según la policía, los delincuentes utilizaban Bitcoin como moneda.
Esta semana, la Unidad de Ciberdelincuencia de Scotland Yard, en colaboración con funcionarios de Estados Unidos y Ucrania, desmontó el sitio. Según el Departamento de Policía Metropolitana, el esquema hizo que los delincuentes ganaran 3,9 millones de dólares en sólo 20 meses.
La Unidad de Ciberdelincuencia inició la investigación sobre iSpoof en junio de 2021, momento en el que se descubrieron los datos de Bitcoin. La investigación se limitó a los clientes del Reino Unido que habían gastado al menos 100 libras en iSpoof.
Según el Comisario Mark Rowley, uno de los aspectos más difíciles de la aplicación de la ley en el siglo XXI es el uso de la tecnología por parte de las organizaciones delictivas organizadas.
El Reino Unido ha facilitado una lista de sospechosos a los gobiernos de los Países Bajos, Australia, Francia e Irlanda.