Se ha informado que Kraken permitió a los iraníes participar en el comercio ilegal de activos digitales, en violación de las prohibiciones de los Estados Unidos.
Un importante medio informó el martes, citando a cinco personas, que la OFAC ha estado investigando el exchange desde 2019 y que el comercio puede ser objeto de una sanción.
Desde la década de 1980, Estados Unidos ha mantenido una política constante de sanciones a Irán. En 2018, el presidente Trump restableció las sanciones contra Irán después de retirarse del acuerdo nuclear iraní, que, según él, no tenía ningún efecto sobre el programa de misiles de Irán y, por lo tanto, era ineficaz. Estas restricciones provocaron el cierre de empresas en Estados Unidos que tenían relaciones con Irán.
Marco Santori, director jurídico de Kraken, declaró que la empresa no hace comentarios sobre conversaciones particulares con los reguladores y que está ampliando su equipo de cumplimiento normativo para adaptarse a las exigencias de su negocio en expansión.
Compartió esta información con Blockworks, diciendo que Kraken “observa de cerca la legislación sobre sanciones y comunica los problemas que sospecha a los reguladores.” El equipo del Tesoro que investiga a Kraken no había respondido en el momento de la publicación de este artículo.
Por otro lado, Estados Unidos ha impuesto sanciones a determinados rusos en relación con Ucrania. No hay ninguna ley que prohíba a las empresas de criptomonedas restringir el acceso a las cuentas. El director general de Kraken, Jesse Powell, se refirió a las prohibiciones absolutas como una “locura” y dijo que eran injustas para los rusos.
En el mes de junio, el New York Times informó de que Kraken seguía prestando servicios a clientes situados en estados sancionados como Irán.
La hoja de cálculo de Powell afirmaba que había 1.522 usuarios iraníes de Kraken, pero muchos miembros del personal no podían verla. Las sanciones de Estados Unidos se aplican tanto a Siria (149 usuarios) como a Cuba (83 usuarios), y la empresa tenía usuarios de ambos países. El documento revelaba que había 500.000 suscriptores en el Reino Unido y 2,5 millones de usuarios en Estados Unidos.
No sólo se acusa a Kraken de hacer negocios con países de la lista de sancione
Las empresas que comercian con criptomonedas están siendo objeto de un escrutinio cada vez mayor, ya que la industria del blockchain está atravesando uno de sus períodos más difíciles.
La incertidumbre en el clima macroeconómico, la disminución del deseo de riesgo tras el desplome de TerraUSD (UST), y las repercusiones para Celsius y Voyager. Los comentaristas anticipan un ritmo más rápido de regulación de las criptomonedas.
Este mes, Reuters informó de que Binance ha roto las sanciones de EE.UU. al permitir que los comerciantes con sede en Irán utilicen la plataforma. El jefe global de sanciones de Binance, Chagri Poyraz, declaró que la empresa había prohibido a los comerciantes iraníes el acceso a la plataforma; no obstante, algunos comerciantes podrían haber utilizado redes privadas virtuales (VPN).
En el pasado, Kraken ha sido objeto de procedimientos de ejecución, pero nunca por violar las sanciones estadounidenses. En septiembre de 2021, la CFTC impuso una multa de 1,25 millones de dólares al exchange por realizar una oferta ilegal.