Las autoridades del país están investigando un negocio de hotel minero que se sospecha que funciona como una pirámide de criptomonedas, como parte de la represión de las conductas delictivas con criptomonedas. Para atraer a posibles inversores, Bincloud utilizaba aplicaciones de chat.
Bincloud se quedó con el 16% de los fondos aportados por los inversores
La Agencia de Supervisión Financiera de Kazajistán está investigando una actividad de minería de criptomonedas que tiene la apariencia de ser una estafa piramidal. Según los medios de comunicación rusos de criptomonedas, está siendo coordinada por la rama de Kazajistán Occidental de la FMA.
A través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram, los patrocinadores del hotel minero Bincloud solicitaban apoyo financiero a potenciales inversores ofreciendo el alquiler de equipos de minería. Cada día se garantizaba un retorno de entre el 5 y el 6% de la cantidad colocada.
Los estafadores se llevaron el 16% de los ingresos del hotel, según un comunicado de prensa. La normativa bancaria de Kazajstán anima a las víctimas de los esquemas Ponzi a presentar sus quejas ante el gobierno.
La investigación sobre Bincloud es un componente de un esfuerzo más amplio del gobierno para combatir el uso ilegal de criptomonedas. Las fuerzas del orden de Kazajstán detuvieron a una banda que supuestamente obligaba a profesionales de la tecnología de la información a explotar granjas de criptomonedas para ellos.
Los beneficios del negocio de minería sin licencia ascendían a una media de 500.000 dólares al mes. Según los informes de los medios de comunicación, la organización criminal no habría podido existir sin la protección de autoridades o empresarios de alto rango.
El estado de la criptominería en Kazajistán está cambiando
Cuando China comenzó a tomar medidas enérgicas contra la minería de criptomonedas en 2021, los mineros de criptomonedas acudieron a Kazajistán debido a sus costes de electricidad artificialmente bajos. Desde entonces, varias empresas han trasladado su hardware a otros centros de minería.
El objetivo de la administración del presidente Kassym-Jomart Tokayev es construir la criptoeconomía del país. Sin embargo, la creciente escasez de energía, de la que se culpa a la afluencia de mineros, ha influido en la estrategia de la administración en este ámbito, y ha comenzado a tomar medidas enérgicas contra la minería ilegal.
En febrero, el Presidente de Kazajstán declaró que Nur-Sultan no se opone a la cripto minería siempre que se haga dentro de la ley, pero que la FMA debe identificar e inspeccionar todas las actividades mineras. Durante el invierno, las empresas mineras tuvieron dificultades con la electricidad.
En julio, Tokayev aplicó una subida de impuestos para las empresas mineras registradas. La ley aumentó el recargo que se impuso a principios de año, estableciendo tipos impositivos variables basados en el precio medio de la electricidad necesaria para acuñar monedas digitales. Estos tipos se determinaron por ley.