Si es extraditado a Turquía, Faruk Fatih Ozer, fundador y director general de la plataforma turca de intercambio de criptomonedas Thodex, se enfrenta a la posibilidad de ser condenado a 40.564 años de prisión.
Tras fugarse en 2021 con activos de inversores por valor de 2.000 millones de dólares, Ozer fue detenido el mes anterior en Albania.
“Después de extensas búsquedas en diferentes regiones del país, en base a la información adquirida en la ruta operativa sobre la localización de una persona muy buscada por la justicia turca… se organizó y finalizó la operación ‘Cerebro’”, dijo la policía turca. “La operación ‘Cerebro’ fue bautizada con el nombre del hombre objeto de la investigación”.
Según fuentes locales, Ozer y otros miembros de Thodex se enfrentan a una posible condena de más de 40.000 años de prisión.
Hay 21 personas acusadas en el caso. La plataforma de intercambio de criptomonedas Thodex tiene 400.000 usuarios y activos por valor de 2.000 millones de dólares.
El año pasado cayó, dejando a sus miembros sin fondos. Los asesores legales de la empresa expresaron su desacuerdo con la sospecha de fraude.
Según el Ministerio del Interior turco, el fundador y director general de la empresa, Faruk Ozer, fue detenido en Albania tras ser objeto de una alerta roja de Interpol. El uso de la biometría permitió confirmar su identificación.
Los fiscales alegan que se trata de una empresa criminal, de un fraude a través de sistemas informáticos y de blanqueo de dinero.
El uso de criptomonedas como forma de pago fue declarado ilegal por el gobierno turco, y varias bolsas locales fueron investigadas por posible actividad fraudulenta. Las bolsas como Thodex se han beneficiado de un aumento del uso y las inversiones en activos digitales provocado por el aumento de la inflación y el descenso del valor de la lira.