En el caso de Silk Road, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado una condena y la incautación de 3.360 millones de dólares.
James Zhong, un empresario del sector inmobiliario, se enfrenta a la posibilidad de ir a la cárcel porque se aprovechó de una vulnerabilidad del software para robar más de 50.000 bitcoins, valorados en ese momento en 3.360 millones de dólares.
En el momento del registro, esta incautación fue la mayor de la historia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. A día de hoy, sigue siendo la segunda mayor incautación del departamento, por detrás de una incautación de 3.600 millones de dólares realizada a principios de este año a un par de blanqueadores de dinero por un estrecho margen.
Según el documento de DOJ:
Cinco años más tarde, sus fondos obtenidos ilegalmente aumentaron de valor como resultado de la división de monedas hard fork que se produjo en Bitcoin. Esto dio lugar a la creación de 50.000 unidades de Bitcoin Cash, después de blanquear el dinero, Zhong tenía 53.500 Bitcoin en su poder.
La residencia de Zhong en Gainesville, Georgia, fue registrada por las autoridades el 9 de noviembre de 2021, y se descubrió la mayor parte del efectivo digital en una caja fuerte del piso subterráneo y en un ordenador de placa única que estaba oculto bajo mantas en una lata de palomitas.
Las autoridades descubrieron un total de 661.900 dólares en efectivo, 25 monedas Casascius (Bitcoin físico) por valor de 174 Bitcoin, 11 Bitcoin más, cuatro lingotes de plata de 1 onza, tres lingotes de oro de 1 onza, cuatro lingotes de plata de 10 onzas y una moneda de oro. Además, las autoridades descubrieron una moneda de oro.
James Zhong se llevó presuntamente 50.000 Bitcoin de Silk Road hace una década, según el fiscal estadounidense Damian Williams. Desde 2008, el paradero de estos Bitcoin perdidos ha sido objeto de un misterio valorado en 3.300 millones de dólares. Utilizando tanto la tecnología más avanzada de rastreo de criptomonedas como el trabajo detectivesco a la vieja usanza, las fuerzas del orden pudieron localizar y recuperar este enorme tesoro de ganancias robadas. Este escenario demuestra que seguiremos rastreando el dinero aunque nos lleve a una placa de circuito hecha con una lata de palomitas.
El acusado, de 32 años, se declaró culpable del cargo de fraude electrónico, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. Al precio de hoy, la incautación de la Fed tiene un valor total de mil millones de dólares.