En relación con la estafa de 70 millones de dólares, los fiscales surcoreanos solicitan una pena de ocho años de cárcel para el creador de Bithumb.
YNA, una organización de noticias con sede en Corea del Sur, cree que el fundador de la empresa, Lee Jung-hoon, debería ir a la cárcel debido al daño que ha causado.
Lee es sospechoso de haber robado millones de dólares al presidente de BK Group, Kim Byung Gun, mientras estaba en proceso de adquirir Bithumb. Lee es el propietario de facto de la bolsa. Su intención era adquirir el cincuenta por ciento de la bolsa, por lo que creó el consorcio BTHMB.
Según los documentos presentados ante el tribunal, Kim pagó a Lee cien millones de dólares en concepto de “cuota de contrato” para administrar conjuntamente la bolsa tras la adquisición. Para completar la transacción, Lee necesita cotizar Bithumb Coin (BXA), que es una criptomoneda lanzada por Blockchain Exchange Alliance y que tiene vínculos con BK Group.
Token BXA no cotizado
Los gastos de adquisición restantes se pagaron con el dinero de la cotización que se proporcionó. Kim presentó una demanda en 2020 debido a que el token nunca llegó a cotizar. La acusación afirma que Lee no tenía la intención de que su socio fuera engañado por el hecho de que el token cotizara como prueba.
Tanto Kim como Lee fueron demandados por los inversores de BXA. Kim no se enfrentó a ningún cargo, ya que era una víctima.
Según los abogados que representan a Lee, Kim llegó al acuerdo de buena fe y siguió los procedimientos legales para protegerse de una posible culpabilidad penal. El 20 de diciembre es la sentencia.
El Colapso de Terra
El caso de Bithumb en el sector de las criptomonedas de Corea del Sur es digno de mención. Do Kwon, el autor del colapso de la ectodivisa en Terra (LUNA), es objeto de una investigación.
Después de que las autoridades emitieran una orden de arresto contra Kwon por fraude relacionado con el colapso, Kwon no ha sido localizado.