Puntos clave
- Para afectar al precio de las criptomonedas, los delincuentes crean órdenes falsas en un intento de hacerlas pasar por legítimas.
- El acto de colocar órdenes masivas de compra o venta sin ninguna intención de cumplirlas realmente se conoce como “spoofing”.
- Cuando los inversores tienen este comportamiento, engañan a otros inversores para que realicen compras o ventas, lo que tiene el potencial de alterar el precio de la moneda.
Creación de transacciones falsas de monedas digitales
Para afectar al precio de las criptomonedas, los delincuentes crean órdenes falsas en un intento de hacerlas pasar por legítimas. La práctica del spoofing genera pesimismo en el mercado (o euforia).
Con frecuencia, los operadores que no tienen intención de cumplir las órdenes de compra o de venta son grandes. Cuando los inversores tienen este comportamiento, engañan a otros inversores para que realicen compras o ventas, lo que tiene el potencial de alterar el precio de la moneda. El comerciante abandonará las órdenes después de que el precio de la criptomoneda se haya movido en la dirección deseada.
Creación de una moneda digital falsa
Las monedas digitales son volátiles. Los rápidos y significativos cambios de precio que se produjeron en los primeros días de algunas de las criptomonedas más conocidas fueron una fuente de ansiedad.
A finales de 2017, el valor de un bitcoin (BTC), que es la mayor moneda digital en circulación, superó los 18.000 dólares por moneda. Concretamente, el 19 de diciembre de 2017, un bitcoin valía 18.984,77 dólares. Al cabo de unas semanas, se había reducido a la mitad del importe original. El 7 de febrero, el precio de un bitcoin era de 7.270,51 dólares. (El 5 de marzo de 2021, el precio de un bitcoin alcanzó los 49.362,58 dólares.
Los cambios de precio pueden ocurrir en cualquier momento, no sólo cada semana o cada mes. Hay carreras adicionales que van segundo a segundo. Algunos negocios ilícitos han podido beneficiarse de los repentinos desplomes de las monedas digitales más usadas abasteciéndose de los tokens más valiosos mientras sus precios eran bajos y vendiéndolos después una vez que los precios se recuperaban.
El precio de un token digital viene determinado por una serie de factores, como el nivel de entusiasmo en el mercado y entre los inversores. Este es el caso de todos los productos comercializables. A pesar de que es imposible de cuantificar, los inversores experimentados son muy conscientes del impulso y el potencial de una criptomoneda. Dado que el nivel de optimismo o pesimismo de un inversor puede repercutir en la compra o venta de una moneda digital, estas nociones son esenciales para el precio del token, a pesar de que son esquivas.
Debido a su naturaleza evasiva, la suplantación puede realizarse con éxito. La manipulación del mercado de una criptomoneda puede llevarse a cabo mediante el uso de órdenes de compra y venta fraudulentas.
Consideraciones especiales
Protección contra la falsificación de criptomonedas
¿Cómo puede un inversor protegerse de ser estafado con una moneda digital? Un número importante de inversores desconfía. Desconfíe de las oportunidades que parezcan demasiado buenas para ser verdad y compruebe si las bolsas en las que opera son conscientes de los conceptos de spoofing y wash trading.
Además, varias bolsas están reforzando sus sistemas de seguridad y supervisión para proteger mejor a sus clientes contra la falsificación.
Incluso los inversores más diligentes son susceptibles de ser aprovechados en el mercado de divisas digitales. Es esencial tener en cuenta que el valor de las monedas digitales es altamente especulativo, y no son el todo y el fin de los planes financieros.
Investigación del Departamento de Justicia
En 2018, el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos inició una investigación para determinar si la suplantación de identidad era o no responsable de la manipulación de los precios de las criptomonedas en la red Bitcoin. El DOJ y la CFTC llevaron a cabo una investigación (CFTC). Lo más probable es que la investigación se haya centrado en el Bitcoin debido a que es la moneda digital con mayor capitalización de mercado y a las importantes subidas de precio que experimentó antes de finalizar 2017.
El spoofing podría ser un problema para estos inversores, ya que están muy ansiosos por ganar dinero rápido con una moneda digital que va camino de la estratosfera.