La extradición del ruso fue orquestada por la Oficina de Asuntos Internacionales.
Los Estados Unidos de América recibieron a Denis Mihaqlovic Dubnikov tras ser extraditado desde los Países Bajos.
Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), Dubnikov fue acusado en agosto por un gran jurado federal en Portland por su presunta participación en una empresa mundial de blanqueo de criptomonedas.
- Según la acusación, el ciudadano ruso, de 29 años, y sus amigos estaban al tanto de un plan para blanquear el dinero obtenido a través de operaciones de ransomware llevadas a cabo contra personas y organizaciones en Estados Unidos y en todo el mundo.
- Se alega que Dubnikov y sus cómplices blanquearon el dinero obtenido a través de los pagos de rescates realizados por las víctimas del ransomware Ryuk.
- Ryuk es responsable del hackeo de múltiples gobiernos, universidades, hospitales, instalaciones de fabricación y empresas de TI.
- El Departamento de Justicia afirmó que Ryuk, Dubnikov, sus asociados y otros individuos se dedicaron a diversas actividades financieras después de recibir el pago del rescate.
- Debido a estas operaciones financieras a nivel mundial, la naturaleza de los ingresos del rescate, así como su origen, ubicación, propiedad y control, se mantuvieron en secreto.
- En julio de 2019, Dubnikov blanqueó alrededor de 400.000 dólares del dinero del rescate de Ryuk, mientras que otros conspiradores blanquearon al menos 70 millones de dólares.
- El sospechoso fue detenido en Ámsterdam en noviembre, y compareció ante un tribunal federal de Oregón el 17 de agosto.
- Si es declarado culpable, el ciudadano ruso se enfrenta a una pena máxima de 20 de prisión, seguida de tres años de libertad supervisada y una multa de medio millón de dólares.