Entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de marzo de 2022, al menos 46.000 consumidores declararon haber perdido más de mil millones de dólares por transacciones fraudulentas de criptodivisas. El setenta por ciento de estas estafas aprovecharon el Bitcoin.
Tipos de estafa en Bitcoin
Phishing
Un ejemplo clásico de fraude, el phishing es un componente de la ingeniería social. Los ataques que utilizan la ingeniería social se centran en la manipulación del comportamiento humano más que en la explotación de los fallos de la tecnología. Cuando un atacante utiliza el phishing, aparenta ser una empresa legítima, como un banco, un proveedor de telefonía o un intercambio de criptomonedas. Al tener fe en el atacante, revela información sensible como contraseñas o visita sitios web maliciosos que podrían permitir la instalación de malware en su ordenador. Esto podría terminar siendo bastante caro para usted.
Echemos un vistazo a algunas estafas de phishing diferentes. Los posibles atacantes siempre se esfuerzan por ganarse su confianza para llevar a cabo sus planes. Después de que una estafa se haga pública y haga que la gente se vuelva más cautelosa, los autores de la estafa intentarán otra.
Correo electrónico
Es posible que recibas un correo electrónico de un monedero o bolsa que ya utilizas si es sólo una coincidencia, o porque alguien ha hackeado su base de datos. Después de entrar en Yahoo!, los ciberdelincuentes podrían haber comprado tu dirección de correo electrónico en el mercado clandestino, los atacantes pueden pedirte que participes en un intercambio haciéndose pasar por tus compañeros.
anuncios falsos
Debes estar atento a los anuncios falsos de la web siempre que visites un sitio web. Al realizar una búsqueda en línea de “blockchain”, se encontrará con esto. Existe la posibilidad de que el primer resultado sea un anuncio de Google de un falso monedero de Bitcoin.
Facebook/Instagram
Más reciente. En las redes sociales, puede recibir mensajes de personas que se hacen pasar por empleados de Bitcoin.com. Pueden decir algo como “invierta ahora y obtenga 100 dólares” O bien, pueden informarle de un problema diciendo algo como “su cuenta fue hackeada, y como resultado, nos pusimos en contacto con usted, haga clic en este enlace”.
Textos/Telegramas/Discursos
Un número importante de titulares de NFTs se ha visto afectado. Un número significativo de individuos están recibiendo mensajes directos (DMs) de campañas o corporaciones famosas. Sus nombres pueden ser engañosamente similares a los reales. La última estafa consiste en pedir apoyo para un proyecto en un chat de grupo y luego recibir un mensaje directo de un atacante. Los atacantes pueden ofrecer ayuda para resolver el problema, pero a cambio necesitarán información sensible como contraseñas, frases de recuperación o capturas de pantalla de contenido privado.
Ponzis
Los esquemas Ponzi suelen ofrecer algún tipo de garantía vaga, como “duplicar su bitcoin de la noche a la mañana”. Invertirlo en un esquema Ponzi es el único método para que su dinero se multiplique por dos. Los esquemas Ponzi suelen incorporar redes de referencia, a través de las cuales los usuarios pueden ganar una pequeña comisión cuando otros se unen al esquema utilizando su enlace único. Otra señal de alerta es la presencia de referencias en la URL de cualquier conexión a redes sociales.