Las autoridades de Estados Unidos están investigando si FTX.com manejó indebidamente los fondos de los clientes y sus conexiones con el negocio de Sam Bankman-crypto Fried.
Según tres fuentes diferentes, la SEC y la CFTC están investigando la situación de liquidez en FTX. Según afirman dos personas, la SEC lleva varios meses examinando a FTX US y sus operaciones de criptopréstamo.
La volatilidad experimentada por FTX hizo que Binance Holdings Ltd. hiciera una oferta de rescate provisional; sin embargo, esta oferta podría ser rechazada si se dispone de más información sobre los problemas de FTX. Según dos fuentes, la relación entre la plataforma y FTX US y Alameda Research también está siendo investigada por funcionarios en Estados Unidos.
Los representantes de la SEC y de Binance no quisieron hacer comentarios. La CFTC, FTX y FTX US se abstuvieron de hacer comentarios inmediatamente.
La quiebra de FTX.com se produce después de que otras destacadas empresas de criptomonedas se declararan en quiebra este año, lo que ha llevado a pedir una mayor regulación en Estados Unidos. ¿Quién debe encargarse de supervisar las plataformas de comercio? Varias agencias del estado de Washington reclaman el territorio.
Aunque la jurisdicción de la CFTC sobre las criptomonedas se limita a los derivados, la agencia tiene autoridad para emprender acciones legales si tiene motivos razonables para sospechar de fraude o manipulación del mercado. La SEC aplica su marco regulador a las monedas digitales, que considera valores. Ambas vigilan a las empresas financieras.
Según dos personas diferentes, funcionarios del gobierno han investigado recientemente la estructura de propiedad de FTX US y FTX.com. El solapamiento entre la dirección y el consejo de administración, así como su relación financiera, es algo que interesa a los reguladores. Según una fuente, las agencias también han preguntado por la base de inversores de FTX.com y si las cuentas de los consumidores estaban debidamente segregadas.
Gary Gensler ha lanzado una advertencia sobre los riesgos asociados al comercio de activos digitales. Según él, varias plataformas pueden estar infringiendo la normativa sobre valores al promocionar acciones no registradas entre los inversores estadounidenses, ofrecer préstamos ilegales o adelantar las transacciones de sus clientes. Gensler también ha sugerido que las empresas separen sus funciones si operan en muchas líneas de negocio que compiten entre sí.
A los funcionarios de la CFTC les preocupa que las plataformas de criptodivisas puedan manejar mal los activos de sus usuarios. Durante un discurso que pronunció el mes anterior, la comisionada demócrata de la CFTC, Christy Goldsmith Romero, declaró que las cuestiones relativas a la seguridad de los clientes y la estabilidad financiera no están recibiendo suficiente atención. No nombró a ninguna empresa u organización.
El miércoles, el precio del bitcoin cayó un 9,9%, alcanzando los 16.853 dólares. El descenso de esta semana es del 20%.