Do Kwon y Daniel Shin recibieron advertencias que decían “notificación a la llegada” y “prohibición de salida”, respectivamente, por parte del equipo de investigación de delitos de Corea del Sur. El Ministerio de Justicia de Corea del Sur ha accedido a la petición de los fiscales de examinar a TerraForm Labs y a sus dirigentes por posibles actividades fraudulentas.
Los fundadores de Terra son actualmente objeto de una investigación.
El 27 de julio, los medios de comunicación locales anunciaron que el Ministerio de Justicia de Corea del Sur había dado su aprobación a una “notificación a la llegada” para Do Kwon, de Terra. Además, se ha impuesto una “prohibición de salida” a los ejecutivos de TerraForm Labs, incluidos el cofundador Daniel Shin y el ex vicepresidente Kim Mo.
Después de que Do Kwon haya regresado de Singapur, el equipo que investiga los delitos encontrará que los avisos son útiles en su investigación del caso. Además de los ejecutivos de TerraUSD (UST) y Terra (LUNA), habrá más personas investigadas.
Se alega que Do Kwon vendió monedas de Terra (LUNA) sin explicar los riesgos potenciales asociados a ellas. Además, se le exige que comparezca en los procesos judiciales de los inversores de Terra.
En su aplicación Chai, Daniel Shin estableció una distancia entre él, Do Kwon y Terra. El pasado lunes, miembros del equipo de investigación del accidente de Terra-LUNA llevaron a cabo una orden de registro en el domicilio y la oficina de Daniel Shin. Se llevaron registros de transacciones y otros materiales relacionados con TerraForm Labs de 15 negocios de criptomonedas diferentes. Hay varios exchanges de criptomonedas, incluyendo Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit y Gopax.
Demanda colectiva presentada en Estados Unidos contra TerraForm Labs y sus fundadores
Tres demandas colectivas han sido presentadas contra TerraForm Labs, Do Kwon y sus afiliados por los principales bufetes de abogados de Estados Unidos.
Ayer, “FatMan” anunció en Twitter que Terra participará en la demanda colectiva contra Scott+Scott como demandante, uniéndose a Nick Patterson en la demanda. Están preparando otra demanda colectiva contra Do Kwon por presunta estafa a los inversores.