Puntos clave
- El negocio de las criptomonedas está revuelto a raíz del respaldo del gobierno estadounidense a un contrato inteligente y la detención del desarrollador de dicho contrato en los Países Bajos.
- A lo largo de varias décadas, y más recientemente durante la represión del ransomware en 2021, Estados Unidos se ha hecho fuerte en materia de sanciones internacionales.
- El lunes, el Tesoro estadounidense incluyó en su “lista negra” al mezclador de criptomonedas descentralizado Tornado Cash.
Las sanciones del Tesoro se han ampliado para cubrir a los no estadounidenses, aunque originalmente sólo se aplicaban a los individuos de los Estados Unidos y a las empresas que realizan negocios dentro del país. La medida de legalizar los contratos inteligentes se encontró con la oposición de los entusiastas de las criptomonedas.
Esta organización está irritada por la detención de Alexey Pertsev por el Belastingdienst holandés. A pesar de que las demandas presentadas contra Pertsev son algo menores, esta acción parece representar un paso significativo en la aplicación de la ley a nivel mundial contra los protocolos descentralizados. Hay entidades gubernamentales que buscan pruebas de actividades delictivas en los programadores que escriben código.
Dante Disparte, un representante de Circle, declaró en Twitter el 12 de agosto que la tecnología en cuestión no puede estar en cuestión.
La detención tuvo lugar en los Países Bajos, que sigue el derecho civil en lugar del derecho común como su principal sistema jurídico. Sin embargo, según Sheila Warren, directora general del Consejo de Criptomonedas para la Innovación, también es muy importante “ampliar lo que significa ser una persona estadounidense”.
Las sanciones contra Irán a título secundario son polémicas. En este lugar, se prohíbe a los ciudadanos y empresas estadounidenses realizar actividades comerciales con los iraníes. Pero muchos de los que participan en el mercado de DeFi están preocupados por los contratos inteligentes.
Se ha planteado la preocupación de que otros protocolos descentralizados puedan verse afectados como resultado de esta ampliación de la definición. Numerosos proveedores de DeFi, como Uniswap, 1inch y Tornado Cash, han prohibido el acceso al front-end a países o individuos que han sido sancionados por tener una dirección que ha sido sancionada. Desde entonces, Oasis y Aave forman parte de ellos.
Ben DiFrancesco, que trabaja para Scopelift, declaró que si Corea del Norte hubiera utilizado Uniswap, las autoridades habrían apuntado a sus frontales, a los sitios que alojan código y a los desarrolladores. Uniswap no quiso hacer comentarios al respecto.
¿Arrestos coordinados?
En relación con el dinero tornado y otros procedimientos similares, se desconoce si el Departamento del Tesoro se comunicó con el Belastingdienst o con otras autoridades internacionales. Cuando The Block se puso en contacto con él, un portavoz del Departamento del Tesoro se negó a confirmar o negar su participación en la detención de Pertsev.
La administración Biden pasó el año 2021 reforzando los vínculos con las agencias internacionales para atacar a los atacantes de ransomware. Después, se produjeron detenciones en todo el mundo.
El ex fiscal estadounidense y asesor del Tesoro, Ari Redbord, que actualmente trabaja para TRM Labs, fue responsable de la persecución de varios casos de criptomonedas de alto perfil.
Redbord declaró a The Block: “A menudo se organizan actividades de este tipo, pero no estoy seguro de este caso”. Desde Bitfinex hasta Welcome to Video, y desde Helix hasta Hydra, las investigaciones más importantes sobre criptomonedas implicaron una cooperación internacional de alto nivel.
El primer caso del gobierno de Estados Unidos contra un mezclador de Bitcoin fue Helix.
En una entrevista con The Block, Bill Callahan, un ex agente de la DEA que ahora se desempeña como jefe de asuntos gubernamentales en Blockchain Intelligence Group, declaró que anticipa un esfuerzo coordinado en todos los países que han sido afectados por el ransomware. Según indicó, las fuerzas del orden sancionarán a quienes ayuden a blanquear dinero y a ocultar actividades financieras, así como a quienes ayuden a blanquear dinero ellos mismos.
Roman Semenov, cofundador de Tornado Cash, declaró en una entrevista con The Block que él y su equipo no recibieron ninguna información de la OFAC antes de las sanciones.
Cuando se le preguntó por los usuarios ubicados fuera de EE.UU., Semenov respondió con un “ya veremos”.