Según los informes, la oficina de aduanas de Corea del Sur ha detenido a 16 personas en relación con transacciones ilegales de criptomonedas por un total de dos mil millones de dólares.
Los funcionarios a cargo de las aduanas de Corea del Sur quieren investigar a siete personas más, multar a otras siete por negligencia y luego presentar cargos penales contra dos personas no identificadas que estuvieron involucradas en las transacciones ilegales. Desde febrero, una investigación del Servicio de Aduanas de Corea ha revelado que los intercambios de criptomonedas nacionales e internacionales son responsables de más de 2,7 billones de wones.
Más de 283 millones de dólares fueron enviados a través de empresas de remesas que operaban ilegalmente. Según los medios locales, dos de las personas se enfrentan a cargos por infringir la Ley de Transacciones de Divisas de Corea. Esta ley se actualizó en 2017 para obligar a las empresas de criptomonedas a solicitar licencias a la Comisión de Servicios Financieros.
El 18 de agosto, la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur tomó medidas coercitivas contra dieciséis proveedores de servicios de activos virtuales. Las autoridades reguladoras afirmaron que las bolsas realizaban actividades comerciales a pesar de no estar registradas, y amenazaron a las bolsas con sanciones monetarias y penas de prisión.
Según una notificación emitida por la FSC en julio, las empresas de criptomonedas de Corea del Sur deben registrarse antes del 24 de septiembre o se arriesgan a ser procesadas y multadas. Las industrias de Bitcoin y blockchain son actualmente objeto de múltiples proyectos de ley que están siendo considerados para su aprobación por la Asamblea Nacional.