Tanto los consumidores como los inversores institucionales se están interesando por el sector de las criptomonedas. Los estafadores han ideado esquemas falsos de inversión en criptomonedas para engañar a personas inocentes.
El esquema Pump and Dump en profundida
El objetivo de las operaciones de pump and dump bien orquestadas con criptomonedas es duplicar el dinero invertido por las víctimas. Los estafadores que utilizan la estrategia de pump-and-dump colaboran con celebridades y personas influyentes en las redes sociales para promocionar los tokens y reclutar inversores.
En el mundo de las criptomonedas, las estrategias de pump-and-dump han evolucionado a lo largo del tiempo. En el turbio mundo de las criptomonedas, donde se introducen nuevos proyectos a diario, puede ser difícil diferenciar entre los legítimos y los esquemas de dumping.
Cualquier inversor potencial debería ser capaz de distinguir los proyectos legítimos de los fraudulentos, para poder identificar las estafas fraudulentas de pump and dump de criptomonedas, primero hay que informarse sobre sus trucos. Cómo detectar las tácticas de pump and dump en el mercado de las criptomonedas.
¿Qué son los esquemas de Pump and Dump?
El objetivo de los esquemas de “pump and dump” de criptomonedas es crear una falsa sensación de rentabilidad manipulando el precio de un token o moneda con el fin de atraer a los inversores que buscan multiplicar su capital.
Los estafadores que perpetran esquemas de “pump and dump” de criptomonedas utilizan información fabricada y un entusiasmo generado artificialmente para engañar a los inversores. El precio del activo sube porque hay una gran demanda por parte de los inversores.
Los estafadores esperarán a que el precio del activo digital suba para vender sus participaciones. Esto dará lugar a una afluencia de mercado que reducirá el valor de la moneda y provocará de forma muy inmediata una caída de los precios de los tokens. Debido a la falta de regulación en el mercado de las criptomonedas, las tácticas de pump-and-dump son bastante populares.
En las operaciones de pump-and-dump han participado varias celebridades, como Soulja Boy, Lil Yachty, Nick Carter y los YouTubers Ben Philips y Jake Paul. La moneda del juego $SQUID, que participó en una operación de pump-and-dump, hizo que los inversores perdieran millones de dólares. El dinero recibió el nombre de Squid Game de Netflix.
Después de comenzar con poco más de un céntimo, el precio de la moneda se disparó hasta los 2.800 dólares antes de caer en picado hasta unos pocos céntimos. Se trata de un esquema de pump and dump de criptoactivos.
Bombeo y vertido frente a tirada de alfombra
El “rug pulling” y el “pump-and-dumping” en el mercado de las criptomonedas son muy comparables. En un “rug pull”, los productores de criptomonedas intentan atraer a los inversores comprando tokens en una fase temprana y revendiéndolos con beneficios en una fase posterior.
El personal decide abandonar el proyecto, dejando a los inversores con monedas que ahora no tienen valor. Se hace creer a los inversores que están participando en una oportunidad de inversión rentable; sin embargo, el proyecto se vuelve rápidamente inútil, lo que provoca la pérdida de su capital.
Análisis de los esquemas Pump and Dump
Las operaciones de pump and dump que utilizan criptomonedas suelen prometer enormes beneficios, soluciones reales y el reconocimiento de importantes inversores, celebridades influyentes y otras personas de alto perfil.
Estas estafas comienzan en plataformas de medios sociales como Instagram, TikTok y Discord. La estrategia de pump-and-dump depende del entusiasmo que rodea a la nueva moneda o ficha. Las celebridades y otras personas influyentes pueden generar el entusiasmo haciendo que creen y compartan contenido en las redes sociales con sus propias audiencias.
Las personas influyentes y los famosos hacen afirmaciones falsas sobre el caso de uso de la moneda y engañan a los consumidores sobre quién o qué está involucrado en ella. También hacen falsas promesas de enormes rendimientos de la inversión en un corto período de tiempo. La moneda Squid Game, también conocida como $SQUID Game coin, hizo una afirmación falsa de estar asociada a la serie de Netflix Squid Game.
Los estafadores hacen uso de bots para comentar, compartir y retuitear publicaciones en las redes sociales en un esfuerzo por hacer que un proyecto se vuelva viral, mientras que las personas influyentes y las celebridades utilizan las redes sociales para promover la iniciativa y los beneficios de la inversión que ofrece. Esto da lugar a una hipérbole más que a un auténtico entusiasmo por el proyecto.
El entusiasmo es suficiente para provocar el miedo a perderse (FOMO) tanto entre los nuevos inversores de criptomonedas como entre los experimentados. La mayoría de los inversores comprarán las monedas o los tokens, lo que provocará un aumento del valor de esos activos y el inicio del fraude.
¿Cómo evitar los esquemas Pump and Dump?
Las estafas de “pump-and-dump” relacionadas con las criptomonedas tienen sus propios rasgos distintivos. Casi todas estas estafas se aprovechan de la tendencia de las víctimas a actuar por miedo a perderse algo (FOMO), lo que en última instancia hace que se aprovechen de ellas.
Una nueva criptomoneda gana rápidamente popularidad
Durante una táctica de “pump-and-dump”, una nueva criptomoneda o token recibe de repente una gran cantidad de atención y publicidad. Imagínese que un nuevo proyecto de criptomoneda está recibiendo mucha atención. En esta situación, usted debe mirar el libro blanco del proyecto, así como sus fundadores, el equipo de desarrollo y los casos de uso, para determinar si el bombo es legítimo o no.
Invierta en la moneda en función de los objetivos que tenga para su cartera, y no porque alguien le haya dicho que es una gran inversión.
Las personas influyentes y los famosos ayudan a correr la voz sobre un nuevo proyecto
Tenga cuidado en las redes sociales cuando una celebridad o persona influyente respalde una moneda que esté promocionando. Es posible que lo que les impulse sea recibir un pago, en lugar de hacer una inversión en el negocio.
La mayoría de las celebridades y personas influyentes tienen muy poco conocimiento sobre la inversión en criptomonedas. Dado que se les paga en efectivo o tokens/monedas, es razonable suponer que están comercializando la moneda.
Es muy improbable que las celebridades y las personas influyentes apoyen el plan.
Nunca se debe confiar en las personas influyentes y en las celebridades que apoyan las nuevas empresas de criptomonedas. Dado que la mayoría de los famosos y personas influyentes venden estafas sin saberlo, es difícil presentar cargos contra ellos.
Mensajes similares en las redes sociales
Otro indicio es la difusión generalizada de declaraciones idénticas con respecto a un nuevo proyecto de criptomoneda en las redes sociales, grupos de Discord, canales y páginas, así como subreddits específicos de criptomonedas.
Estas declaraciones son un intento de obtener una atención generalizada y conseguir inversiones. La gran mayoría de las publicaciones son anuncios pagados, y las conversaciones relacionadas con el proyecto son llevadas a cabo por bots, cuando se discuten proyectos de criptomonedas del mundo real, los puntos de vista de los usuarios suelen ser divergentes.
Los proyectos legítimos de criptomonedas no ganaron tracción debido a los bots, influenciadores o celebridades, sino más bien por sus tecnologías fundamentales y casos de aplicación.
Campañas publicitarias agresivas
Los estafadores que utilizan la estrategia de pump-and-dump ocasionalmente se involucrarán en una actividad promocional agresiva antes de que un proyecto de criptomoneda haya sido creado completamente.
La creación de productos, no la publicidad, debería ser el foco principal de cualquier nuevo negocio que esté tratando de establecerse. Una señal de advertencia es cuando un proyecto de criptomoneda sin casos de uso y con una pequeña capitalización de mercado se dedica a la publicidad agresiva.
Desconfíe de un proyecto de criptomoneda que emprenda campañas de marketing agresivas en las redes sociales y otras plataformas.
Subidas de precios nunca vistas
Esta es una señal de que un esquema de pump and dump ya está en acción y sólo está esperando que los inversores desprevenidos sean víctimas de él. El número de personas que han sido engañadas por el esquema se muestra por el hecho de que el precio del token o moneda del proyecto está creciendo.
Una señal de advertencia es el aumento precipitado del precio de una moneda. Si ya ha invertido en el proyecto, debería considerar la posibilidad de vender los tokens que tenga antes de que comience la fase de volcado.