La empresa de blockchain Terraform Labs (TFL) y el servicio de préstamo de Bitcoins Celsius siguen cobrándose víctimas en todo el mundo de las criptomonedas, incluyendo una demanda colectiva presentada por un bufete de abogados en los Estados Unidos de América.
El 24 de julio, el bufete de abogados Braga Eagel & Squire, P.C., especializado en derechos de los accionistas, hizo pública la presentación de una demanda colectiva contra Terraform Labs, su director ejecutivo Do Kwon, el fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows Capital y otras personas y entidades relacionadas.
Según el bufete de abogados que presentó la demanda, ésta se presentó:
Acusaciones contra Terraform
La demanda sostiene que los acusados violaron la Ley de Intercambio al engañar a los inversores ordinarios para que compraran tokens de Terra a precios inflados, promoviendo representaciones engañosas, haciendo declaraciones inexactas y omitiendo hechos materiales. Además, la demanda alega que los acusados promovieron representaciones engañosas.
El caso acusa a los demandados de violar la Ley de Valores, las reclamaciones no relacionadas con los valores, la Ley RICO y el Derecho Común de California al mantener los tokens de Terra propiedad de los demandantes a un valor inflado. Además, se acusa a los demandados de participar en la falta de registro de los tokens de Terra por parte de TFL, lo que viola la Ley de Valores.
A raíz de las acusaciones de que TFL se dedicaba al blanqueo de dinero y a un fraude masivo utilizando el Protocolo Mirror, las autoridades de Corea del Sur llevaron a cabo redadas en los exchanges de criptomonedas locales como parte de su investigación sobre el supuesto fraude.
Las cosas se ponen serías con Celsius
En un segundo comunicado de prensa fechado el 24 de julio, el bufete de abogados anunció que ha presentado una demanda colectiva en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey contra Celsius Network, su Director General Alexander Mashinsky, dos organizaciones relacionadas y tres individuos.
Según un comunicado de prensa, esta demanda se presentó “en nombre de todas las personas y empresas que compraron valores de Celsius entre el 9 de febrero de 2018 y el 13 de julio de 2022.”
De manera análoga a la del caso TFL, la acción de Celsius afirma que se produjeron violaciones de la Ley de Intercambio como resultado de engañar a los inversores, hacer afirmaciones falsas y engañosas y omitir hechos esenciales.
Además de esta alegación, la demanda afirma que los demandados han violado “el derecho común de Nueva Jersey al poseer productos financieros de Celsius con un valor inflado”.
Cuando el antiguo gestor de inversiones de Celsius presentó una demanda colectiva contra la empresa por manipular el mercado de criptomonedas sin proteger los depósitos de los clientes, Celsius fue acusada previamente de dirigir una operación similar a un esquema Ponzi.