A medida que se desarrolle, la criptomoneda se verá más entrelazada en la política internacional. Según los informes, el exchange de criptomonedas Binance ayudó a las empresas iraníes a evadir las sanciones.
La revelación de que Binance había procesado 8.000 millones de dólares en transacciones iraníes desde 2018 desafiando las prohibiciones financieras y comerciales impuestas por Estados Unidos fue hecha el 4 de noviembre por Angus Berwick y Tom Wilson de Reuters.
Chainalysis, una plataforma de análisis de blockchain y criptomonedas, descubrió que la mayoría de las transacciones incluían a Binance y Nobitex, el mayor intercambio de criptomonedas de Irán, que proporciona orientación sobre cómo eludir las sanciones.
Según el documento, tres cuartas partes de las transacciones relevantes de Binance se realizaron utilizando TRON (TRX), una criptomoneda que Nobitex recomienda para el comercio anónimo porque no “pone en peligro los activos debido a las sanciones”.
La respuesta de Binance
Patrick Hillmann, el portavoz de Binance, remarcó que
Binance.com, a diferencia de otras plataformas que hacen negocios con empresas sancionadas, no tiene sede en Estados Unidos. Por otro lado, hemos tomado acciones decisivas para disminuir nuestra dependencia del mercado iraní.
En 2018, la administración Trump se retiró del acuerdo nuclear con Irán y volvió a imponer sanciones a la República Islámica. También emitieron una advertencia de que cualquiera que hiciera negocios con Irán tendría prohibido hacer negocios con Estados Unidos.
En julio de 2022, Reuters descubrió que el intercambio seguía atendiendo a los usuarios iraníes. Binance ha declarado que “sigue estrictamente las regulaciones de las sanciones internacionales” y ha implementado “procedimientos de grado bancario” para evitar que las entidades sancionadas utilicen su plataforma.
¿Más problemas con Binance?
Tres meses después de que Finbold revelara que Binance había perdido el 90 por ciento de sus clientes y “miles de millones en ganancias” tras implementar controles de “conocimiento del cliente” (KYC) y límites de retirada en julio de 2021, el descubrimiento puede hacer que Binance sufra una vez más.
A finales del año 2020, las autoridades federales de Estados Unidos exigieron a Binance controles contra el blanqueo de dinero, así como las conexiones del CEO y fundador Changpeng Zhao.
La geopolítica de Irán
La minería de Bitcoin y otras criptomonedas fue recomendada como medio para superar las sanciones internacionales por el Centro Presidencial Iraní de Estudios Estratégicos en marzo de 2021.
Por último, pero no menos importante, se acusa a Irán de suministrar a Rusia, que actualmente está atacando a Ucrania, cientos de drones y otros tipos de equipos militares.