Tras su extradición desde Grecia, un hombre ruso sospechoso de operar un intercambio ilegal de actualizacións y de blanquear dinero compareció ante el tribunal de San Francisco, California, la semana pasada.
Alexander Vinnik, que entonces tenía 42 años, fue detenido en Grecia a petición del gobierno de los Estados Unidos, y poco después fue acusado en una acusación de 21 cargos que se dictó en 2017.
La notificación realizada por los fiscales sobre el retraso judicial de cinco años de Vinnik no contenía información adicional de ningún tipo.
Según el acta de acusación, Vinnik y sus cómplices poseían, operaban y administraban BTC-e, una organización de ciberdelincuencia y blanqueo de dinero en línea que permitía a los usuarios comerciar con bitcoin manteniendo el mayor nivel posible de anonimato y creaba una base de clientes compuesta por delincuentes.
La acusación afirma que BTC-e permitía realizar transacciones a piratas informáticos de todo el mundo y obtenía ganancias ilegales de intrusiones informáticas, incidentes de piratería, estafas de ransomware, esquemas de robo de identidad y esquemas relacionados con funcionarios públicos corruptos y organizaciones de distribución de narcóticos.
Se utilizaba para respaldar una amplia variedad de actividades ilegales, como la piratería informática, el fraude, la usurpación de identidad, las tramas para defraudar al gobierno en la devolución de impuestos, el tráfico de drogas y la corrupción pública.
Según el fiscal general adjunto Kenneth Polite Jr., la cantidad de dinero que se limpió fue de 4.000 millones de dólares.
Polite continuó diciendo que “esta extradición muestra el compromiso del Departamento de Justicia de investigar y erradicar las conductas ilícitas en el ciberespacio”. El Ministerio de Justicia griego ha recibido el agradecimiento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por su papel en la organización del traslado del acusado a los Estados Unidos.
Se ha presentado una acusación contra BTC-e y Vinnik, en la que se les acusa de operar una empresa de servicios monetarios no autorizada y de conspirar para blanquear dinero. Además de ser acusado de blanqueo de dinero, Vinnik también está acusado de participar en dos transacciones monetarias ilegales.